案情還原。
好久不聯(lián)系了，你還記得我是誰(shuí)嗎？
是老楊吧？
這么久沒(méi)聯(lián)系，還是能夠聽(tīng)出我的聲音啊，我們的關(guān)系太鐵了，前段時(shí)間忙，不好意思哈，其實(shí)我也是無(wú)事不登三寶殿，有個(gè)事情想請(qǐng)你幫忙。
別這么說(shuō)老楊，以前你也沒(méi)少幫我忙，什么事？你直說(shuō)。
是這樣，我前不久買(mǎi)了一套房，現(xiàn)在正在辦房產(chǎn)審批，到了他們這里才知道還差兩萬(wàn)，要求今天必須交，不知道要再排的話排到什么時(shí)候，你方不方便先借給我兩萬(wàn)塊？用不了多久我就會(huì)還給你。
一天聞先生忽然接到了一個(gè)陌生號(hào)碼打來(lái)的電話，他以為是很久沒(méi)聯(lián)系的朋友老楊，對(duì)方?jīng)]有否認(rèn)并順勢(shì)提出要借錢(qián)，聞先生自己辦過(guò)房產(chǎn)審批，知道排上號(hào)不容易，老楊又是第一次跟他開(kāi)口，礙于情面，就按對(duì)方提供的賬號(hào)通過(guò)ATM機(jī)無(wú)卡存款的形式給對(duì)方轉(zhuǎn)了兩萬(wàn)，沒(méi)想到過(guò)了一會(huì)對(duì)方又打過(guò)來(lái)，說(shuō)錢(qián)不夠無(wú)法審批，要求聞先生幫忙再轉(zhuǎn)六萬(wàn)，這時(shí)聞先生起了疑心，最終報(bào)警，但已經(jīng)轉(zhuǎn)的兩萬(wàn)卻再也回不來(lái)了。
誰(shuí)啊這么晚打電話。
蘭州的，還是接一下吧？喂，哪位？
知道我是誰(shuí)嗎？
我不知道，你誰(shuí)呀？
我的聲音你都聽(tīng)不出來(lái)嗎？我是你的領(lǐng)導(dǎo)。
您是孟主任？
對(duì)，是我。
孟主任，你怎么換電話號(hào)碼了？
這個(gè)是我私人的號(hào)碼，平常工作中不怎么用的，是這樣，有個(gè)事情需要你辦一下，明天早上九點(diǎn)你到單位以后來(lái)我的辦公室一趟。
好的孟主任。
甘肅蘭州某事業(yè)單位工作的姍姍在睡夢(mèng)中被電話吵醒了，對(duì)方聲稱(chēng)我是你領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)聲音很像上司孟主任，盡管口音略有些異樣，但姍姍想到最近孟主任做了牙科手術(shù)，可能因此聲音變了就沒(méi)起疑心，第二天早上八點(diǎn)多，快到單位的他再次接到了這位變了聲的孟主任的電話。
姍姍，你快到了吧？
對(duì)，孟主任，我馬上到樓下，您稍等一下。
上面領(lǐng)導(dǎo)了，正在跟我談話呢，你現(xiàn)在上來(lái)不方便，領(lǐng)導(dǎo)剛剛跟我敲定一個(gè)準(zhǔn)備出國(guó)考察的項(xiàng)目，我打算帶上你和小王一起去，但是現(xiàn)在需要我把這個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用墊上，領(lǐng)導(dǎo)也正在等著，我卡里還差五千塊錢(qián)，小王的電話打不通，你就先給我墊上，我的卡號(hào)給你，要馬上到賬，對(duì)了，一定要留好這個(gè)轉(zhuǎn)賬的憑證，回頭來(lái)找我報(bào)銷(xiāo)。
雖然對(duì)墊錢(qián)這件事有些不樂(lè)意，但姍姍平時(shí)對(duì)孟主任敬畏有佳，不敢多問(wèn)，再加上對(duì)方反復(fù)強(qiáng)調(diào)留好憑證可以報(bào)銷(xiāo)，姍姍就沒(méi)有再懷疑，半小時(shí)內(nèi)先后三次在ATM機(jī)上向假冒孟主任的騙子轉(zhuǎn)賬共三萬(wàn)元，事后她一核實(shí)才意識(shí)到自己被騙。
案情解剖。
雖說(shuō)姓名，電話這類(lèi)隱私又被泄漏的可能，但無(wú)論是領(lǐng)導(dǎo)還是熟人，聲音都應(yīng)該是受害人所熟悉的，這也是騙子最容易露餡的地方，可為什么姍姍和聞先生最終還是被騙了呢？廣西賀州市刑警賴柱說(shuō)，騙子們電話打的次數(shù)多了總能瞎貓碰上死耗子。
因?yàn)檫@一幫詐騙團(tuán)伙他是向全國(guó)各地不特定人打電話的，某一個(gè)特定的時(shí)候以為是自己熟悉的人那個(gè)時(shí)候，那這樣子的話就深信不疑了。
在第二個(gè)案例中，騙子們不僅劇本編的跟姍姍平時(shí)工作情況相符，連來(lái)電時(shí)間都卡的很準(zhǔn)，以至于姍姍深信不疑，事實(shí)上受害人只要陷入對(duì)方的圈套，轉(zhuǎn)賬往往在短時(shí)間內(nèi)完成，犯罪分子收到錢(qián)后又會(huì)很快轉(zhuǎn)移出去，給案件偵辦，追回贓款增加了難度，甘肅省蘭州市刑警肖曉說(shuō)，犯罪集團(tuán)已經(jīng)形成了一種模式化的詐騙和贓款轉(zhuǎn)移方式。
他會(huì)在當(dāng)天騙完人的錢(qián)之后經(jīng)過(guò)一定的洗錢(qián)及反套現(xiàn)的程序就轉(zhuǎn)移給犯罪集團(tuán)了，他的這個(gè)時(shí)間是非常短的，一般不會(huì)超過(guò)三到四個(gè)小時(shí)。
答疑時(shí)間。
我是公安部刑事偵察局副局長(zhǎng)陳世渠，電話里冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人詐騙，雖然是老套路，全依然發(fā)案很多，遇到陌生來(lái)電請(qǐng)務(wù)必保持警惕，主動(dòng)進(jìn)行查證核實(shí)，不要相信任何人在電話里提出的匯款請(qǐng)求，如果他說(shuō)猜猜我是誰(shuí)不要猜，直接詢問(wèn)對(duì)方姓名，或者編造一個(gè)人名試探，如果對(duì)方承認(rèn)那肯定是假的。
請(qǐng)問(wèn)陳局長(zhǎng)，我發(fā)現(xiàn)最終上當(dāng)?shù)耐球_子設(shè)計(jì)的橋段或扮演的角色，真的與受害人現(xiàn)實(shí)中的情況契合啊，這是怎么回事呢？
到我辦公室來(lái)一趟這類(lèi)案件有些犯罪分子是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等獲知了受害人所在單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員情況，或者非法獲取了單位的通訊錄，往往讓受害人一時(shí)難辨真假，這就提示大家一定要保護(hù)好公民個(gè)人信息，單位的通訊錄也要妥善保管，總之對(duì)陌生號(hào)碼來(lái)電始終保持警惕。