中新網(wǎng)溫州5月28日電(見習(xí)記者潘沁文 通訊員章明 林葉)從上家購入數(shù)萬條公民個人信息，再以放貸給被害人的名義騙取貸款保證金和銀行印花稅，僅用一個多月，山西洪洞籍的張某等人便獲利10萬余元。日前，浙江蒼南警方遠(yuǎn)赴山西省洪洞縣實施抓捕，一舉搗毀其詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人16人。為將該團(tuán)伙連根拔起，專案組民警連夜分赴北京及湖北武漢兩地，將涉嫌售賣公民信息余某等3人抓獲。至此，蒼南警方成功摧毀一個涉案19人的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個人信息的犯罪團(tuán)伙。
4月9日，家住蒼南龍港的周先生報警稱，其被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙走3028元。周先生告訴民警，4月8日15時許，他接到一個電話，對方自稱是一家貸款公司，可提供5萬元貸款。巧的是，周先生近期也急需資金周轉(zhuǎn)，便主動添加了對方的微信。對方在接收了周先生的個人身份信息后，要求先交納保證金。
要先繳納保證金？周先生有些遲疑，開始產(chǎn)生退意，而對方為證清白特意請求視頻聊天。在視頻中，周先生見到墻上貼有明顯的公司標(biāo)志，辦公室內(nèi)員工坐得井然有序。這一切都讓周先生深信不疑，他快速地將1988元轉(zhuǎn)至對方指定賬戶。第二天，對方又以需繳納印花稅為名要求周先生轉(zhuǎn)賬1040元。在完成兩筆轉(zhuǎn)賬后，周先生卻一直沒有等到他的貸款金額到賬。他再一次聯(lián)絡(luò)對方時，卻發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。驚呼上當(dāng)?shù)闹芟壬泵罅司?/p>
接到周先生報警后，蒼南縣公安局立即啟動反電信詐騙預(yù)案，對該案進(jìn)行專案偵查。專案組對本案作案手段和相關(guān)信息分析，發(fā)現(xiàn)此案并非單純的個案，全國各地同一類型的案件有十余起，于是民警開展串并偵查。在上級公安機(jī)關(guān)及支付寶“天朗計劃”安全團(tuán)隊的支持下，經(jīng)過對各類線索的抽絲剝繭，專案組發(fā)現(xiàn)該類案件身后有一個較大的團(tuán)伙在運作，且位于山西省境內(nèi)。該團(tuán)伙以“北京眾創(chuàng)財富管理有限公司”為名，實行網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。
“這雖是一個皮包公司，內(nèi)部分工卻十分明確，有著制度完善的流水作業(yè)流程。”在經(jīng)過數(shù)日數(shù)據(jù)分析研判后，蒼南縣公安局網(wǎng)警大隊民警項飛虎說。該“公司”由王某和張某擔(dān)任老板，李某負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審核客戶資料，員工又分成資料審核組、人事財務(wù)組、話務(wù)組等。
為進(jìn)一步摸清嫌疑人藏匿點，專案組民警輾轉(zhuǎn)千里，多次前往山西排摸。經(jīng)過一個多星期的蹲點，專案組最終確認(rèn)嫌疑人落腳點為洪洞大槐樹鎮(zhèn)一處高檔住宅小區(qū)內(nèi)。4月23日，蒼南縣公安局組織精干力量在山西洪洞展開收網(wǎng)行動，在洪洞警方的協(xié)助下，順利抓獲山西洪洞籍的張某、李某利等16人，查獲涉案電腦20臺、手機(jī)15部。
搗毀該窩點后，專案組民警立即對張某等人進(jìn)行審訊，在查明張某等16人犯罪事實的基礎(chǔ)上，對專門在網(wǎng)絡(luò)上售賣公民信息的嫌疑人開展“圍剿”。
戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝，在明確網(wǎng)售公民信息嫌疑人及落腳點后，專案組連夜組織警力分赴北京、湖北武漢兩地。4月25日，民警在北京市昌平區(qū)抓獲王某，在湖北省武漢市江夏區(qū)抓獲余某、陳某等售賣公民信息的犯罪嫌疑人，收繳大量存儲公民個人信息的涉案電腦、手機(jī)等作案工具。
經(jīng)調(diào)查，2019年2月初，張某與王某開始籌劃利用貸款的名義進(jìn)行詐騙獲利，兩人商定由王某負(fù)責(zé)出資，張某提供山西洪洞住所作為“公司”的地址，平時由張某負(fù)責(zé)管理。為使一切顯得逼真，兩人招募了20余名員工，并對員工進(jìn)行話術(shù)等教程培訓(xùn)。隨后，張某從倒賣公民個人信息的余某及陳某處購置了大量的公民個人信息。一切準(zhǔn)備就緒后，他們始以“北京眾創(chuàng)財富管理有限公司”名義從事網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙活動。平時，他們利用“改號軟件”向全國各地被害人撥打電話，謊稱可以提供貸款，一旦對方上鉤后，便以需要交納滯納金、印花稅等理由每次騙取數(shù)千元贓款，并將贓款迅速轉(zhuǎn)至第三方賬號洗錢。僅僅一個多月，他們便獲利10萬余元。
“我知道他們從我這購買數(shù)據(jù)后肯定是從事一些違法犯罪活動，當(dāng)時我一心只想賺錢，沒想那么多。”余某被抓后說。據(jù)查，余某、陳某多次從不同渠道購買公民個人信息10000余條，經(jīng)整理后再向他人銷售，從中賺取差價。2018年12月至2019年4月，余某等人共計獲利5萬余元。
5月27日，張某等19人均已被蒼南警方依法提請檢察院批準(zhǔn)逮捕。案件還在進(jìn)一步審理中。