中新網(wǎng)溫州5月28日電(見(jiàn)習(xí)記者潘沁文 通訊員章明 林葉)從上家購(gòu)入數(shù)萬(wàn)條公民個(gè)人信息，再以放貸給被害人的名義騙取貸款保證金和銀行印花稅，僅用一個(gè)多月，山西洪洞籍的張某等人便獲利10萬(wàn)余元。日前，浙江蒼南警方遠(yuǎn)赴山西省洪洞縣實(shí)施抓捕，一舉搗毀其詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人16人。為將該團(tuán)伙連根拔起，專案組民警連夜分赴北京及湖北武漢兩地，將涉嫌售賣公民信息余某等3人抓獲。至此，蒼南警方成功摧毀一個(gè)涉案19人的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙、侵犯公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙。
4月9日，家住蒼南龍港的周先生報(bào)警稱，其被人以網(wǎng)絡(luò)貸款的名義騙走3028元。周先生告訴民警，4月8日15時(shí)許，他接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是一家貸款公司，可提供5萬(wàn)元貸款。巧的是，周先生近期也急需資金周轉(zhuǎn)，便主動(dòng)添加了對(duì)方的微信。對(duì)方在接收了周先生的個(gè)人身份信息后，要求先交納保證金。
要先繳納保證金？周先生有些遲疑，開(kāi)始產(chǎn)生退意，而對(duì)方為證清白特意請(qǐng)求視頻聊天。在視頻中，周先生見(jiàn)到墻上貼有明顯的公司標(biāo)志，辦公室內(nèi)員工坐得井然有序。這一切都讓周先生深信不疑，他快速地將1988元轉(zhuǎn)至對(duì)方指定賬戶。第二天，對(duì)方又以需繳納印花稅為名要求周先生轉(zhuǎn)賬1040元。在完成兩筆轉(zhuǎn)賬后，周先生卻一直沒(méi)有等到他的貸款金額到賬。他再一次聯(lián)絡(luò)對(duì)方時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方拉黑。驚呼上當(dāng)?shù)闹芟壬泵?bào)了警。
接到周先生報(bào)警后，蒼南縣公安局立即啟動(dòng)反電信詐騙預(yù)案，對(duì)該案進(jìn)行專案?jìng)刹?。專案組對(duì)本案作案手段和相關(guān)信息分析，發(fā)現(xiàn)此案并非單純的個(gè)案，全國(guó)各地同一類型的案件有十余起，于是民警開(kāi)展串并偵查。在上級(jí)公安機(jī)關(guān)及支付寶“天朗計(jì)劃”安全團(tuán)隊(duì)的支持下，經(jīng)過(guò)對(duì)各類線索的抽絲剝繭，專案組發(fā)現(xiàn)該類案件身后有一個(gè)較大的團(tuán)伙在運(yùn)作，且位于山西省境內(nèi)。該團(tuán)伙以“北京眾創(chuàng)財(cái)富管理有限公司”為名，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。
“這雖是一個(gè)皮包公司，內(nèi)部分工卻十分明確，有著制度完善的流水作業(yè)流程。”在經(jīng)過(guò)數(shù)日數(shù)據(jù)分析研判后，蒼南縣公安局網(wǎng)警大隊(duì)民警項(xiàng)飛虎說(shuō)。該“公司”由王某和張某擔(dān)任老板，李某負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審核客戶資料，員工又分成資料審核組、人事財(cái)務(wù)組、話務(wù)組等。
為進(jìn)一步摸清嫌疑人藏匿點(diǎn)，專案組民警輾轉(zhuǎn)千里，多次前往山西排摸。經(jīng)過(guò)一個(gè)多星期的蹲點(diǎn)，專案組最終確認(rèn)嫌疑人落腳點(diǎn)為洪洞大槐樹(shù)鎮(zhèn)一處高檔住宅小區(qū)內(nèi)。4月23日，蒼南縣公安局組織精干力量在山西洪洞展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，在洪洞警方的協(xié)助下，順利抓獲山西洪洞籍的張某、李某利等16人，查獲涉案電腦20臺(tái)、手機(jī)15部。
搗毀該窩點(diǎn)后，專案組民警立即對(duì)張某等人進(jìn)行審訊，在查明張某等16人犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)專門在網(wǎng)絡(luò)上售賣公民信息的嫌疑人開(kāi)展“圍剿”。
戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝，在明確網(wǎng)售公民信息嫌疑人及落腳點(diǎn)后，專案組連夜組織警力分赴北京、湖北武漢兩地。4月25日，民警在北京市昌平區(qū)抓獲王某，在湖北省武漢市江夏區(qū)抓獲余某、陳某等售賣公民信息的犯罪嫌疑人，收繳大量存儲(chǔ)公民個(gè)人信息的涉案電腦、手機(jī)等作案工具。
經(jīng)調(diào)查，2019年2月初，張某與王某開(kāi)始籌劃利用貸款的名義進(jìn)行詐騙獲利，兩人商定由王某負(fù)責(zé)出資，張某提供山西洪洞住所作為“公司”的地址，平時(shí)由張某負(fù)責(zé)管理。為使一切顯得逼真，兩人招募了20余名員工，并對(duì)員工進(jìn)行話術(shù)等教程培訓(xùn)。隨后，張某從倒賣公民個(gè)人信息的余某及陳某處購(gòu)置了大量的公民個(gè)人信息。一切準(zhǔn)備就緒后，他們始以“北京眾創(chuàng)財(cái)富管理有限公司”名義從事網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙活動(dòng)。平時(shí)，他們利用“改號(hào)軟件”向全國(guó)各地被害人撥打電話，謊稱可以提供貸款，一旦對(duì)方上鉤后，便以需要交納滯納金、印花稅等理由每次騙取數(shù)千元贓款，并將贓款迅速轉(zhuǎn)至第三方賬號(hào)洗錢。僅僅一個(gè)多月，他們便獲利10萬(wàn)余元。
“我知道他們從我這購(gòu)買數(shù)據(jù)后肯定是從事一些違法犯罪活動(dòng)，當(dāng)時(shí)我一心只想賺錢，沒(méi)想那么多。”余某被抓后說(shuō)。據(jù)查，余某、陳某多次從不同渠道購(gòu)買公民個(gè)人信息10000余條，經(jīng)整理后再向他人銷售，從中賺取差價(jià)。2018年12月至2019年4月，余某等人共計(jì)獲利5萬(wàn)余元。
5月27日，張某等19人均已被蒼南警方依法提請(qǐng)檢察院批準(zhǔn)逮捕。案件還在進(jìn)一步審理中。