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應急英雄榜——“長城行動”背后的故事2

2019-07-14 11:00-12:00 責編:李悠揚

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解說:但遞交引渡申請書只是漫長司法程序的開始,從一審到二審,再到西班牙憲法法院,幾乎所有的臺灣嫌疑人都用盡了西班牙的法律救濟手段。

法庭上我們主要是旁聽,那個檢察官是主控方一方,我印象比較深刻的每一位犯罪嫌疑人,法官都會問他,你有什么話要說?每一位臺灣的犯罪嫌疑人都會說我拿的是臺灣護照,我不是中國人,我不能引渡到中國去,我要回臺灣。

在法庭上臺灣這些人叫囂自己不是中國人,拒絕引渡,那么西班牙的法官義正嚴詞,說我們就知道一個中國,臺灣也是中國的一部分,怎么臺灣就不是中國人呢?

我印象比較深刻的就是在這個庭審過程當中,辯護律師,每一個嫌疑人請求都會提出一個問題,說引渡請求文書無效,為什么無效呢?中方提出的引渡請求窩點里面若干個犯罪嫌疑人沒有說明這個犯罪嫌疑人具體是從事什么犯罪?是什么角色?具體在窩點里面干什么的?說這和常規(guī)的引渡文書不符,那么他說的是一個事實,就是我們是13號窩點,這個窩點可能是對應上了,這個窩點可能實施了淄博那起案件,或者是廣東哪起案件,若干起案件被騙可能幾千萬,或者導致哪個受害人自殺?對應案件,那么對應嫌疑人,但是這類案件后來檢察官起來向法官陳辭的時候說,我報告法官,這種電信網(wǎng)絡詐騙是新型的跨國有組織犯罪,現(xiàn)在中方提供的引渡材料,根據(jù)他的這個證據(jù)情況已經(jīng)非常清晰的,已經(jīng)非常明顯的說明了中國若干個案件的犯罪嫌疑人在西班牙,這是有證據(jù)可以證明的,就是中國受害人接到電話,西班牙馬德里哪個窩點發(fā)出的?那么這些受害人轉(zhuǎn)賬的資金也是在西班牙窩點犯罪嫌疑人指使下往哪里轉(zhuǎn)賬的,所以這個證據(jù)沒有問題,也就是說受害人這起案件和窩點的這個犯罪嫌疑人作案沒有問題,能夠直接關(guān)聯(lián),但是這一類案件是新型的跨國有組織犯罪,在犯罪嫌疑人沒有完全到司法機關(guān)面前進行充分的審訊審理審查和證據(jù)的一一對應是沒有辦法來說明犯罪窩點里的嫌疑人具體做什么的這個角色,我的意思就是說這個檢察官因為前期跟我們辦案警官經(jīng)過大量接觸,對這類犯罪非常清楚非常熟悉,他指出了這類犯罪最典型的特征,這樣檢察官反復的陳辭也讓法官聽清楚了,聽明白了,了解了這類案件的特點,這樣也為最后法官支持我們的引渡請求奠定了很好的基礎(chǔ)。

解說:經(jīng)過兩年多的庭審程序,西班牙國家法院二審做出判決,同意將長城行動全部犯罪嫌疑人引渡給中方。截止2019年6月7日,西班牙已分批共向中方引渡225名電信詐騙犯罪嫌疑人,目前仍有12名嫌疑人在等待辦理引渡手續(xù),據(jù)初步統(tǒng)計,僅僅這次長城行動端掉的13個西班牙窩點,其涉案金額就高達1.2億人民幣。

記者:在這些犯罪嫌疑人引渡到國內(nèi)之后,現(xiàn)在目前的審訊狀況推進怎么樣?

目前是這樣,我們犯罪嫌疑人,當時西班牙的窩點是分為四個省來辦,四個地方,北京,江蘇,浙江,廣東,當時選的這些地方也是因為案件最多,辦案力量也最強,那么這四個地方辦案警官的長時期在西班牙,那么后來按照窩點的管轄分工,我們回來的225名犯罪嫌疑人按照管轄分工,實際上都已經(jīng)到了四個地方,結(jié)合去年移交給我們的窩點證據(jù)材料,現(xiàn)在正在緊張的審訊審查過程當中,這一類電信網(wǎng)絡詐騙犯罪它所依托的肯定需要有兩卡做支撐,就是手機卡和銀行卡,這個我們也會同相關(guān)的這些行業(yè)加強監(jiān)管,但目前漏洞還是比較多,我們近期連續(xù)打了好多案件,像買賣個人銀行卡,一次我們追繳了一萬多張銀行卡,這些銀行卡是專門在東南亞,菲律賓的犯罪團伙聯(lián)手境內(nèi)的一些買賣卡的組織,會安排一些學生或者一些農(nóng)民用自己身份證到多個銀行去開卡,開銀行卡,然后賣給這些收卡組織,收卡組織再統(tǒng)一販到東南亞,就形成了一個非常大的產(chǎn)業(yè)鏈,那么手機卡也一樣,我們最近打掉了一些電信企業(yè)內(nèi)部的員工伙同外面的收卡人員批量開辦這個手機卡,也賣給這些收卡組織,實際上這些最后銀行卡,手機卡全部都到了詐騙犯罪團伙手里,因為他詐騙是必需的工具,這些詐騙工具非常容易得到,那么也是我們這類犯罪屢打不絕的一個很重要原因。